«легкий» заробіток «дропів» або «грошових мулів» обертається у значні суми нарахованих податкових зобов’язань

ГУ ДПС у Вінницькій області інформує, що Національний банк України з 1 жовтня 2024 року запровадив обмеження на переказ коштів з карти на карту. Таке обмеження поширюється лише на вихідні перекази, натомість приймати можна буде необмежену кількість переказів. Відтак, фізичні особи щомісячно зможуть переказувати "з карти на карту" 150 000 грн. Обмеження є тимчасовим і діятиме півроку. Ліміт не застосовується у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються. Такі заходи контролю пов’язані із боротьбою з тіньовими фінансовими операціями, відомими як «дропи», або «грошові мули». На перший погляд, ніби нічого протизаконного не відбувається. Людям пропонують легку роботу, пов’язану з переказом платежів. Все, що потрібно, – це просто за певну плату відкрити новий банківський рахунок чи передати свій старий у використання третім особам включно з реквізитами і доступом до інтернет-банкінгу. Проте, за такими операціями ховаються злочинні угруповання, кіберзлочинці, метою яких є здійснення незаконної діяльності, протиправне отримання надприбутків і несплата податків. Тож податківці Вінниччини застерігають громадян від співучасті у роботі таких схем погоджуючись на спокусливий легкий заробіток. Пам’ятайте, що у випадку виявлення факту використання рахунку фізособи для незаконних платіжних операцій банк вживатиме відповідних дій – від повної відмови від обслуговування такої фізособи до передачі даних до правоохоронних та контролюючих органів, що в результаті може призвести як до нарахування чималих сум податкових зобов’язань так і до кримінальної відповідальності.